MGA har publisert et nytt direktiv om forebygging av hvitvasking av penger

Publisert 25.07.2020

Malta Gaming Authority (MGA) publiserte nylig et nytt direktiv om forebygging av hvitvasking av penger. Som utøver av den makten som er gitt i artikkel 7(2) i spilleloven fra 2018 (paragraf 583 i lovene på Malta), utsteder MGA herved direktivet om nøkkelfunksjonen til forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (direktiv 3 av 2020).

Takket være håndhevelsen av dette nye direktivet, vil alle B2C-lisenser nå sikre at minst én av nøkkelfunksjonsinnehaverne som har tilegnet seg å utøve nøkkelfunksjonen for forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme, også må være en FIAU-registrert MLRO i samsvar med prosedyrene fastsatt i direktivet.

Det nye direktiver trer i kraft umiddelbart fra 20. juli 2020. For B2C lisensinnehavere før iverksettelsen av dette direktivet har blitt tilbudt en overgangsperiode på to måneder. Dette for å sikre at alt stemmer overens med kravene som er spesifisert i direktivet.

Integritetsforslag

Nyheten kommer etter at International Betting Integrity Association (IBIA) publiserte sitt svar på MGAs konsultasjonspapirer basert på mistenkelige krav om rapportering av spill. De reagerer positivt på de foreslåtte endringene og oppfordrer MGA til å vedta IBIAs egen tvisteløsningsprosess.

De ønsket også MGA velkommen med å sette i kraft paragraf 43 i MGAs direktiv om spillautorisasjoner og samsvar, som sier at B2C lisensinnehavere for sportsbetting skal informere MGA om ethvert tilfelle av mistenkelige spill.

Mer om: 

Relaterte artikler