Online Casino Historie - Header | CASINOTOPP

Guide til Online Casino

Myter Vs. Fakta

Myten om utenlandske selskaper og hvitvasking av penger

9/10

Det er en myte i online gambling som sier at hvitvasking av penger er mer vanlig for online casinoer enn landbaserte casinoer. Dette er imidlertid ikke sannheten, og det er ingen bevis for å bekrefte disse falske påstandene. Siden det ikke er anonyme kontanttransaksjoner som foregår i et online kasino, er det svært lite sannsynlig at online gambling kan brukes til hvitvasking av penger. Og det er heller ikke funnet noen beviser for det.

Det er et krav om at de stort sett ukontrollerte elektroniske pengetransaksjonene som er knyttet til online gambling, faktisk brukes. Det påstås at de blir utnyttet av kriminelle interesser for å vaske store summer. Men en amerikansk GAO-studie viser at bank- og finansansatte ikke ser på internettgambling som særlig utsatt når det gjelder hvitvasking av penger. Grunnen til det er at det stort sett dreier seg om pengetransaksjoner via kredittkort med relativt lave transaksjonsgrenser. Heller ikke kredittkortselskapene trodde at internettgambling utgjorde noen spesiell risiko for hvitvasking av penger.

Året 2011 var et betydelig år når det gjelder myten om hvitvasking av penger i online casino, da det ble kjørt en føderal straffesak mot grunnleggerne av tre av de største online poker-selskapene i USA og en håndfull av deres ansatte. De tre selskapene det dreide seg om var Full Tilt Poker, PokerStars og Cereus Poker Network. De var tiltalt for banksvindel og hvitvasking av penger i forbindelse med overføringer til og fra sine kunder.

Den globale juridiske rammen for internettgambling er en svært komplisert blanding av forskrifter og lover.

Selv om juridiske etater har uttalt at internettgambling muligens kan brukes til å hvitvaske penger, har andre definitivt sett trusselen som mindre alvorlig. Dette understøttes av at det er svært få saker knyttet til hvitvasking og internettgambling. Mye av grunnen til mistanken om hvitvasking er at casinoselskapene holder til offshore og at volumet av spillere er stort og muligheten til å overføre penger raskt via internett er tilstede.

Ifølge FBI, kan hvitvasking av penger gjennomføres gjennom enten legitime eller kompliserte gambling nettsteder.

FBI har også visse synspunkter når det gjelder hvitvasking av penger i internettgambling. De hevder at hvitvasking av penger kan gjennomføres gjennom enten legitime eller kompliserte gambling nettsteder. Etter deres mening gir lovlige gamblingnettsteder muligheten til å overføre store mengder penger inn og ut av en rekke kontoer innenfor en enkelt institusjon. De hevder at en person kan potensielt sette inn ulovlige midler til en legitim spillerkonto online under et forfalsket navn, og deretter fortsette å satse litt for å få kontoen til å være ekte for operatørene av nettstedet. Etter at den enkelte har hatt noen tap, kan de fortsette å trekke resten av de ulovlige midler fra kontoen sin. Ved å gjøre dette, ville transaksjonens “papirspor” registrere en lovlig Internett-gambling transaksjon, og dermed blande legitime penger med ulovlige penger.

Retshåndhevelsesansvarlige har krav og tro på hvitvasking og offshore-selskaper. Imidlertid har spillindustrien og bank- og regjeringstjenestemenn ikke delte de samme synspunktene, særlig når kredittkort som ved bruk oppretter det som kalles en transaksjonsrekord og deretter er underlagt relativt lave transaksjonsgrenser. Disse selskapene tror ikke at internettgambling utgjør noen spesielle risiko for hvitvasking av penger. Kredittkortselskaper tror at deres brede anti-hvitvaskingsprogram og kodingssystem dekker potensiell hvitvasking av penger gjennom Internettgambling. Programmet er utformet for å løse slike risikoer som hvitvasking av penger, og utelukker myten slik at utstederne kan blokkere alle Internettgambling-transaksjoner. Systemet tillater imidlertid ikke utstedere å blokkere transaksjoner som ikke er riktig kodet.

Konklusjonen er at internettgambling ikke lenger utgjør en større risiko for hvitvasking av penger enn noen annen elektronisk handel. Det har blitt lagt merke til at finansindustrien, som er ansvarlig for betalingssystemet, faktisk er bedre egnet til å overvåke relatert mistankeaktivitet i området enn selve spillindustrien.

Selv om det er mange forskjellige overbevisninger som knytter hvitvasking til Internettgambling, oppveier de virkelige fakta dette da det ikke er nok bevis for å støtte disse påstandene.

  • Editor Rating
  • Rated 4.5 stars
  • 80%

  • Casino Expert
  • Reviewed by:
  • Published on:
  • Last modified: 15.01.2019